Junta General Ordinaria

TALLERES MERCIER S. A.

 

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, calle Argualas s/n, 50012 Zaragoza, en primera convocatoria, a las doce horas del día 27 de junio de 2019; y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día

Primero.-  Informe del ejercicio 2018.

Segundo.– Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2018, acompañadas del informe de los Auditores de Cuentas.

Tercero.– Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2018.

Cuarto.- Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2018.

Quinto.- Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del Art. 146 y concordantes de la Ley de Sociedades  de Capital.

Sexto.- Renovación del Consejo

Séptimo.-Sistema de retribución de los administradores: Fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de consejeros en su condición de tales.

Octavo.- Ratificación pago dietas al delegado del Consejo

Noveno.- Aprobación de la Reserva de Capitalización

Décimo.- Delegación de facultades

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la  Ley de Sociedades de Capital, se notifica que los señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

 

Zaragoza, 27 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech