Junta General Ordinaria

TALLERES MERCIER S. A.

 

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los
Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, calle Argualas s/n, 50012 Zaragoza, en primera convocatoria, a las doce horas del día 27 de junio de 2022; y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día

Primero.- Informe del ejercicio 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales abreviadas del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2021, acompañadas del informe de los Auditores de Cuentas.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del Ejercicio 2021.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2021.
Quinto.- Autorizar al Consejo, si procede, para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del Art. 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Sistema de retribución de los administradores: Fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de consejeros en su condición de tales.
Séptimo.- Ratificación importe dietas supervisión.
Octavo.- Aprobación de la Reserva de Capitalización.
Noveno.- Nombramiento consejero.
Décimo.- Delegación de facultades
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, se notifica que los señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 29 de marzo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Irene Josa Marín