Junta General Extraordinaria de Accionistas.

TALLERES MERCIER S. A.

 

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social, calle Argualas s/n 50012 Zaragoza, en primera convocatoria, a las catorce horas del día 27 de junio de 2019; y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

 

Orden del Día

 

Primero.   Modificar los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales: Capital Social, Amortización de acciones en autocartera y Reducción de Capital Social. Aumento de capital con cargo a reservas voluntarias. Renumeración de las acciones. Cancelación de la reserva indisponible

Segundo. Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del Art. 146 y concordantes de la Ley de Sociedades  de Capital

Tercero.   Ruegos y Preguntas

Cuarto.     Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados

Quinto.     Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta sesión

 

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la  Junta Extraordinaria y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

Zaragoza, 15 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.”