Junta General Ordinaria de Accionistas de TALLERES MERCIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, calle Argualas s/n 50012 Zaragoza, en primera convocatoria, a las doce horas del día 27 de junio de 2018; y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

 

Orden del Día

Primero.-  Informe del Consejero Delegado.

Segundo.– Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2017, acompañadas del informe de los Auditores de Cuentas.

Tercero.– Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2017.

Cuarto.- Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2017.

Quinto.- Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del Art. 146 y concordantes de la Ley de Sociedades  de Capital.

Sexto.- Renovación de Consejero

Séptimo.- Renovación de Auditores

Octavo.- Ratificación pago dietas al Secretario del Consejo

Noveno.- Aprobación de la Reserva de Capitalización

Décimo.- Delegación de facultades

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta sesión.

 

A los efectos establecidos en la  Ley de Sociedades de Capital, se notifica que los señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

 

Zaragoza, 22 de marzo de 2018.

El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.

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Publicado en: Mercier

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