Junta General Extraordinaria de Accionistas de TALLERES MERCIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social, calle Argualas s/n 50012 Zaragoza, en primera convocatoria, a las trece horas del día 27 de junio de 2018; y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día

Primero.–  Aprobación de la fusión por absorción entre la sociedad Talleres Mercier S.A. y Mercier Servicios de Gestión S.L.U, de conformidad con el proyecto común de fusión publicado en la página web de Talleres Mercier, S.A. y depositado en el Registro Mercantil de Zaragoza por Mercier Servicios de Gestión, S.L.U.

 

Segundo.- Aprobación, como Balance de fusión, del cerrado al 31 de diciembre de 2017.

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de modificaciones estructurales de las sociedades de capital, se informa que:

1º.-    Las sociedades partícipes de la fusión son Talleres Mercier, S.A., sociedad absorbente, con domicilio social en Zaragoza, calle Argualas, s/n, N.I.F. núm. A50004431, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al tomo 1251, folio 179, hoja núm. Z-6221, inscripción 1ª y Mercier Servicios de Gestión, S.L.U., sociedad absorbida, con domicilio social en Zaragoza, calle Argualas, s/n, N.I.F. núm. B50071141, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 2289, folio 212, hoja núm. Z-8574, inscripción 16.

2º.-    Se consideran balances de fusión los balances cerrados a 31 de diciembre de 2017 de Talleres Mercier, S.A. y Mercier Servicios de Gestión, S.L.U. formulados por el consejo de administración de Talleres Mercier, S.A. y por el administrador único de Mercier Servicios de Gestión, S.L.U.

3º.-    El balance de fusión de Talleres Mercier, S.A. ha sido verificado por los auditores de cuentas.

4º.-    No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias en la sociedad absorbida por lo que no será necesario otorgar compensación alguna por dichos conceptos.

5º.-    No existen titulares de derechos especiales ni tenedores de títulos distintos de los representativos de capital.

6º.-    No se atribuirán ventajas de ninguna clase a favor de los miembros de los órganos de administración de las sociedades que participan en la fusión.

7º.-    Dado que en la operación proyectada no intervendrán expertos independientes  conforme  al  apartado  1,  2º  del  artículo  49  de  la  LME,  no  procederá  la atribución a los mismos de ventaja alguna.

8º.-    Las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas, a efectos contables, por la sociedad absorbente con efectos a partir del 1 de enero de 2018.

9º.-    Al tratarse de una absorción no se constituirá una nueva sociedad resultante de la fusión y los estatutos sociales de la sociedad absorbente no resultarán modificados como consecuencia de la misma.

10º.-  Talleres Mercier, S.A., como sociedad absorbente, quedará subrogada en los derechos,  obligaciones laborales y de Seguridad Social de Mercier Servicios de Gestión, S.L.U., incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido la sociedad absorbida.

11º.-  La fusión proyectada se notificará a los trabajadores y a los organismos públicos que resulten procedentes.

12º.-  No se producirán cambios en la estructura del Órgano de Administración de la sociedad absorbente en cuanto a su distribución por géneros.

13º-   La fusión no tendrá incidencia en la responsabilidad social de la empresa.

14º.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto  sobre  Sociedades, en  la operación de fusión se aplicará el régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores regulado en el Capítulo VII del Título VII de la citada Ley.

Se efectuará la oportuna comunicación a la Administración Tributaria en tiempo y forma, de acuerdo con lo dispuesto en la LIS y su normativa de desarrollo.

15ª.- El día 3 de mayo de 2018 han sido insertados en la página web de Talleres Mercier, S.A., con posibilidad de descargarlos e imprimirlos, el Proyecto Común de Fusión, las cuentas anuales y los informes de los auditores de cuentas de los cuatro últimos ejercicios, los estatutos sociales vigentes, la identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

 

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la  Ley de Sociedades de Capital, se notifica que los señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la  Junta Extraordinaria.

 

Zaragoza, 22 de marzo de 2018.

El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.

Icon Print

Publicado en: Mercier

Deje un comentario (0) ↓