Junta General Ordinaria

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TALLERES MERCIER S. A.

 

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, calle Argualas s/n, 50012 Zaragoza, en primera convocatoria, a las doce horas del día 28 de junio de 2021; y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente. En el caso de que el día 28 de junio siguiera la situación excepcional motivada por la pandemia del virus Covid-19 y la limitación de movimientos de personas decretada por el Gobierno, de acuerdo con el RD 34/2020 de 17 de noviembre, en su Artº 3º, la Junta  General Ordinaria se celebrara por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día

Primero: Informe del ejercicio 2020.

Segundo: Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2020, acompañadas del informe de los Auditores de Cuentas.

Tercero: Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2020.

Cuarto: Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2020.

Quinto: Autorizar al Consejo, si procede, para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del Art. 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto: Sistema de retribución de los administradores: Fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de consejeros en su condición de tales.

Séptimo: Ratificación importe dietas supervisión.

Octavo: Renovación Auditores.

Noveno:  Aprobación de la Reserva de Capitalización

Décimo:  Delegación de facultades

Undécimo:  Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta sesión.

 

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, se notifica que los señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

 

Zaragoza, 30 de marzo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Irene Josa Marín”